Управление инвестирующими лицами

К концу этого руководства Вы будете знать, как создать инвестирующее лицо, указать его основной email, налоговую идентификацию и адреса, связать контакты, безопасно изменить тип лица и просмотреть денежные потоки лица в вашем CRM Covercy One.

Инвестирующее лицо — это юридическая сторона, которая владеет позицией, например физическое лицо, LLC, траст или корпорация. Каждый контакт в вашем CRM связан как минимум с одним инвестирующим лицом, и лицо может иметь собственный email, налоговую идентификацию и адреса.

Создание инвестирующего лица

1. Откройте список инвестирующих лиц и начните создание нового лица.
2. Введите название лица и выберите его тип — Individual, LLC, LLP, LP, LTD, Trust, Corporation или Other.
3. Введите Main Email Address. Если у лица уже есть связанные контакты, Covercy One автоматически заполняет это поле из email контакта — отдавая предпочтение основному контакту, если он отмечен, — и Вы можете изменить значение перед сохранением. Требуется действительный непустой email, и он должен быть уникальным в пределах вашего рабочего пространства.
4. Добавьте налоговую идентификацию, выбрав Tax ID Type и введя Tax ID Number. Тип по умолчанию соответствует выбранному типу лица.
5. Добавьте один или несколько адресов (см. раздел «Добавление адресов» ниже).
6. Сохраните, чтобы создать лицо.

Фиксация налоговой идентификации

Откройте лицо, чтобы увидеть его панель Tax Identification. На ней отображаются Tax ID Type и Tax ID Number в формате, соответствующем этому типу, а также заполнитель, например «Not provided», когда Tax ID не введён. При наличии разрешения на редактирование отредактируйте панель, чтобы обновить Tax ID Type и Number; Covercy One проверяет значение на соответствие выбранному типу перед сохранением. На панели также есть необязательный Accounting ID, который Вы можете использовать для сопоставления лица с вашей бухгалтерской системой — он отображается на панели только при заданном значении, а его очистка удаляет строку. Accounting ID не входит в форму создания; добавьте его после того, как лицо будет создано.

Добавление адресов

Лицо может иметь более одного адреса, каждый со своим типом: Physical (фактическое местоположение бизнеса или резиденции), Registered (юридический зарегистрированный адрес, например штат регистрации для LLC) или Mailing (предпочтительный адрес для почты, который может быть абонентским ящиком). Первый добавленный Вами адрес считается основным адресом лица.

1. Откройте лицо и добавьте адрес.
2. Начните вводить адрес и выберите подсказку из автозаполнения, чтобы заполнить поля и разместить маркер на карте.
3. Введите номер квартиры, офиса или этажа во второй строке адреса, если он у Вас есть.
4. Выберите тип адреса — Physical, Registered или Mailing — и сохраните.

Связывание контактов с лицом

Инвестирующие лица и контакты связаны через отношения. Из контакта Вы связываете его с одним или несколькими лицами и выбираете, как каждый контакт относится к лицу — для лица типа физического лица это сам инвестор, родственник или советник; для компании, траста или другого лица это владелец или управляющий, либо советник. Email, который Вы задаёте для контакта, также может использоваться для предварительного заполнения Main Email Address лица. Чтобы управлять этими связями со стороны контакта, см. раздел «Управление вашими контактами».

Массовый импорт лиц

Вы можете создавать инвестирующие лица вместе с контактами за один проход с помощью Import Wizard. Сопоставьте столбцы вашей таблицы с полями лица — название и тип лица, налоговую идентификацию, адреса, теги и пользовательские поля — и Covercy One создаёт или сопоставляет лица во время импорта.

• Строки с совпадающим Tax ID или точным совпадением названия используют существующее лицо вместо создания дубликата, и контакт связывается с ним.
• Близкое, но не точное совпадение названия помечается для проверки, чтобы Вы могли выбрать использование существующего лица или создание нового.
• Строки с данными контакта, но без данных лица могут автоматически создать лицо типа физического лица из имени контакта или полностью пропустить создание лица — Вы выбираете, что именно.
• Если тип лица не указан, по умолчанию используется Individual.

Безопасное изменение типа лица

Если у лица ещё нет позиций, Вы можете изменить его тип, и изменение сохраняется немедленно. Если у лица уже есть позиции, Covercy One сначала просит Вас подтвердить действие, поскольку изменение типа может создать несоответствие с существующими позициями.

1. Откройте лицо и измените его тип на странице сведений или в форме лица.
2. Если у лица есть позиции, появляется диалоговое окно подтверждения с описанием последствий, включая количество затронутых позиций и открытых возможностей. В нём также предлагается создать дополнительное лицо вместо изменения текущего.
3. Чтобы продолжить, введите Change в поле подтверждения точно так, как показано, затем отправьте. Кнопка отправки остаётся неактивной, пока текст не совпадёт.

Просмотр денежных потоков лица

Откройте инвестирующее лицо, чтобы увидеть раздел Cash Flows, который объединяет историю денежных потоков по всем позициям этого лица. В каждой строке отображается соответствующий холдинг, а столбец инвестирующего лица скрыт, поскольку Вы уже просматриваете одно лицо. Если у лица ещё нет позиций, Вы увидите пустое состояние.

Проверка результата

После создания или редактирования лица убедитесь, что оно появляется в вашем списке лиц с правильным Main Email Address, что панель Tax Identification показывает отформатированный Tax ID, и что добавленные Вами адреса перечислены. Изменения, внесённые на странице сведений, отображаются в списке после обновления. Если что-то выглядит неправильно, обратитесь к нашей команде за помощью.