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Al finalizar esta guía, tendrá la barrera de acreditación activada en su oportunidad, de modo que cada inversor potencial certifique por sí mismo su estado de acreditación antes de poder ver el contenido protegido de la operación, y sabrá cómo revisar y gestionar el estado de acreditación de un inversor posteriormente.
Note
Exigir la acreditación es una tarea del GP. Necesita acceso a la ronda de captación en su espacio de trabajo de Covercy One y una oportunidad que ya esté creada. Para configurar su oportunidad por primera vez, consulte Crear una ronda de captación.
Activar la barrera de acreditación
- Abra su ronda de captación y diríjase al paso Investor Flow de la configuración de la oportunidad.
- En la sección Opportunity, localice el interruptor Require Self-Accreditation (506b) y actívelo.
- Guarde los cambios. La barrera ya está activa para cualquier inversor potencial que aún no haya completado la acreditación.
Tip
El requisito del NDA y el requisito de acreditación son interruptores independientes. Puede activar uno solo o ambos a la vez. Cuando ambos están activados, el inversor completa primero la acreditación; el paso del NDA aparece automáticamente una vez que se aprueba la acreditación.
Qué experimenta el inversor
Cuando un inversor potencial llega a la página de destino de su oportunidad, todas las secciones marcadas como GP de la página muestran una capa de barrera hasta que se completa la acreditación. Al hacer clic en la capa se abre un breve asistente en el que el inversor proporciona su información de contacto, los datos de la entidad y su estado de acreditación. Tras el envío, Covercy One revisa su respuesta y le concede acceso a la operación o coloca su solicitud en su cola de aprobación.
Note
Los inversores cuyas solicitudes están pendientes de revisión ven una pantalla de espera con un mensaje que indica que su interés se ha enviado al gestor del fondo. No ven el contenido de la operación hasta que usted apruebe su solicitud.
Revisar y gestionar las solicitudes de acreditación pendientes
- Cuando la solicitud de acreditación de un inversor requiere su revisión, recibe un correo electrónico con un enlace a la oportunidad en Covercy One.
- Abra la oportunidad. Aparece una acción requerida en el panel Next Steps que identifica al inversor y el paso de la barrera en el que está a la espera.
- Seleccione Approve para conceder acceso al inversor. El inversor recibe un correo electrónico de confirmación con un enlace para reanudar el flujo de inversión donde lo dejó.
- Seleccione Decline si no puede aceptar al inversor. La oportunidad pasa a la etapa Lost. La pantalla de espera del inversor no cambia: no se le informa del resultado específico.
Tip
Puede aprobar a varios inversores pendientes a la vez. Seleccione los inversores que desee en la lista de la oportunidad y utilice la acción de aprobación masiva.
Ver el estado de acreditación de un inversor
Una vez que los inversores están en su ronda de captación, puede revisar el estado de acreditación de cada uno desde su tarjeta de Acreditación y en la lista de su oportunidad. Covercy One distingue entre un inversor que aún no ha dado una respuesta de acreditación y uno cuyo registro confirma que no está acreditado:
- Not Specified: se muestra con una insignia neutral cuando aún no se ha registrado ninguna respuesta de acreditación para el inversor.
- Not Accredited: se muestra con una insignia ámbar cuando el registro del inversor confirma que no está acreditado.
- Otros estados, como Accredited, Self-reported y los estados de verificación por terceros, aparecen con sus propias etiquetas.
Tip
Puede filtrar, agrupar y ordenar la lista de su oportunidad por estado de acreditación, incluido Not Specified, para encontrar a los inversores cuya acreditación aún necesita confirmar.
Marcar a un inversor como no acreditado
- Abra la tarjeta de Acreditación del inversor.
- Seleccione la acción Not Accredited. Está disponible cuando el inversor tiene actualmente el estado Not Specified, Self-reported o Accredited. No se ofrece para un inversor que ya esté marcado como Not Accredited ni para uno que esté en proceso de verificación por terceros.
- Confirme el cambio. Cuando no hay ninguna acreditación que usted haya concedido previamente y deba retirarse, la acción indica Mark as not accredited; cuando está retirando una acreditación que concedió anteriormente, indica Revoke accreditation status.
Note
Marcar a un inversor como Not Accredited desde la tarjeta de Acreditación solo registra su estado. No modifica la barrera de acreditación de su oportunidad ni afecta a los inversores que ya han sido aceptados a través de ella.
Verificar que la barrera funciona
Después de activar la barrera, abra el panel lateral de su oportunidad. Confirme que Require Self-Accreditation (506b) aparece como activo en la configuración de la Opportunity. Si dispone de una cuenta de inversor de prueba, visite la página de destino sin haber iniciado sesión como GP para ver cómo aparece la capa de barrera en las secciones protegidas. Cualquier inversor pendiente de su revisión aparecerá en el panel Next Steps del panel lateral de la oportunidad. Si necesita ayuda, póngase en contacto con el equipo de soporte de Covercy One.
Covercy nunca le pedirá que comparta su contraseña, sus códigos de doble factor ni sus credenciales bancarias por correo electrónico, mensaje de texto o teléfono. Si un inversor recibe un mensaje inesperado que afirma ser de Covercy y solicita datos personales o financieros, no debe responderlo y debe ponerse en contacto con el soporte de Covercy directamente desde Covercy One.
- ¿Puedo exigir tanto la acreditación como un NDA?
- Sí. Los interruptores Require NDA y Require Self-Accreditation (506b) son independientes. Cuando ambos están activados, primero se recopila la acreditación. Una vez que un inversor aprueba la acreditación, el paso del NDA aparece automáticamente: su información de contacto del asistente de acreditación se rellena previamente para que no tenga que introducirla de nuevo.
- ¿Un inversor que ya estaba acreditado tiene que pasar de nuevo por la barrera?
- No. La capa de barrera solo aparece para los inversores que aún no han completado la acreditación para esta oportunidad. Un inversor que ya ha superado la barrera ve el contenido de la operación directamente.
- ¿Qué ve el inversor mientras su solicitud está pendiente de mi revisión?
- El inversor ve una pantalla de espera con un mensaje que indica que su interés se ha enviado al gestor del fondo y está pendiente de revisión. No puede ver el contenido protegido de la operación hasta que usted lo apruebe.
- ¿Qué ocurre cuando rechazo una solicitud de acreditación?
- Rechazar la solicitud mueve la oportunidad a la etapa Lost. La pantalla de espera del inversor no cambia: no se le indica específicamente que su solicitud fue rechazada. No se envía ningún correo electrónico de aprobación.
- ¿Puedo activar la barrera en una oportunidad que ya tiene inversores?
- A los inversores que ya han completado el paso de acreditación para esta oportunidad no se les volverá a pedir. La barrera solo se aplica a los inversores potenciales que aún no la han superado.
- ¿Cuál es la diferencia entre Not Specified y Not Accredited?
- Not Specified significa que aún no se ha registrado ninguna respuesta de acreditación para el inversor, por lo que se muestra con una insignia neutral. Not Accredited significa que el registro del inversor confirma que no está acreditado, y se muestra con una insignia ámbar. Tratarlos por separado le permite distinguir una respuesta que falta de una respuesta negativa confirmada.
- ¿Marcar a un inversor como Not Accredited modifica mi barrera de acreditación?
- No. Marcar a un inversor como Not Accredited desde la tarjeta de Acreditación solo registra el estado de ese inversor. No modifica la configuración de la barrera de su oportunidad ni afecta a los inversores que ya han sido aceptados a través de la barrera.